Acerca de este curso
El diplomado fortalece competencias profesionales en prevención
de lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y
gestión estratégica de compliance busca fortalecer capacidades
especializadas en prevención de delitos financieros y cumplimiento
normativo, aplicables en organizaciones públicas y privadas. Los
participantes comprenderán el marco regulatorio nacional e
internacional, desarrollarán herramientas para identificar, analizar
y reducir riesgos, y diseñarán estrategias efectivas de compliance.
Además, aprenderán a elaborar reportes regulatorios y a utilizar
inteligencia artificial, analítica de datos y software especializado
para monitorear transacciones, detectar alertas tempranas y
mejorar la respuesta ante posibles operaciones sospechosas,
optimizando la gestión del cumplimiento
Contenido del curso
INTRODUCCIÓN
-
PREGUNTA DE REFLEXIÓN
CLASES GRABADAS
UNIDAD 1: MARCO NORMATIVO Y REGULACIÓN ACTUAL
UNIDAD 2: GESTIÓN DE RIESGOS Y MATRIZ LA/FT
UNIDAD 3: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO COMPLIANCE ESTRATÉGICO
UNIDAD 4:. AUDITORÍA Y RELACIÓN CON ORGANISMOS DE CONTROL UAFE
UNIDAD 5: : TECNOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DIGITALES EN COMPLIANCE
BIBLIOGRAFÍA
Valoraciones y reseñas de estudiantes
