Acerca de este curso
El diplomado fortalece competencias profesionales en prevención
de lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y
gestión estratégica de compliance busca fortalecer capacidades
especializadas en prevención de delitos financieros y cumplimiento
normativo, aplicables en organizaciones públicas y privadas. Los
participantes comprenderán el marco regulatorio nacional e
internacional, desarrollarán herramientas para identificar, analizar
y reducir riesgos, y diseñarán estrategias efectivas de compliance.
Además, aprenderán a elaborar reportes regulatorios y a utilizar
inteligencia artificial, analítica de datos y software especializado
para monitorear transacciones, detectar alertas tempranas y
mejorar la respuesta ante posibles operaciones sospechosas,
optimizando la gestión del cumplimiento.
Contenido del curso
INTRODUCCIÓN
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PREGUNTA DE REFLEXIÓN
UNIDAD 1: : EL SISTEMA TRIBUTARIO Y MARCO JURÍDICO (copia)
UNIDAD 1: : EL SISTEMA TRIBUTARIO Y MARCO JURÍDICO
UNIDAD 2. GESTIÓN DE RIESGOS Y MATRIZ LA/FT
UNIDAD 3. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO – COMPLIANCE ESTRATÉGICO
UNIDAD 4. AUDITORÍA Y RELACIÓN CON ORGANISMOS DE CONTROL UAFE
BIBLIOGRAFÍA
Valoraciones y reseñas de estudiantes
